El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha interrumpido un envío multimillonario de petróleo crudo por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una organización terrorista extranjera designada, que se dirigía a otro país.
Esta es la primera resolución penal que involucra a una empresa que violó las sanciones al facilitar la venta y el transporte ilícitos de petróleo iraní, y se han incautado más de 980.000 barriles de petróleo crudo de contrabando.
La compañía operadora del buque que transportaba la carga de contrabando, Empire Navigation, acordó cooperar y transportar el petróleo iraní a los Estados Unidos, y la carga de contrabando es ahora objeto de una acción de decomiso civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. .
El 19 de abril, Suez Rajan Limited se declaró culpable de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y fue sentenciada a tres años de libertad condicional corporativa y una multa de casi 2,5 millones de dólares.
Empire Navigation acordó cooperar y transportar el petróleo iraní a los Estados Unidos, incurriendo en importantes gastos asociados con el viaje.
Estados Unidos comenzó a descargar el cargamento del petrolero Suez Rajan , con bandera de las Islas Marshall , el mes pasado mediante transferencia de barco a barco, después de esperar dos meses y medio frente a la costa de Texas para descargarlo. Estados Unidos se apoderó del petrolero en abril mientras se dirigía a China, lo que llevó a Irán a tomar el petrolero fletado por Chevron, Advantage Sweet . Irán ha amenazado con represalias contra cualquier empresa que descargue petróleo iraní del petrolero incautado.
Estados Unidos presentó una denuncia de decomiso alegando que el petróleo en un buque está sujeto a decomiso según las leyes estadounidenses contra el terrorismo y el lavado de dinero.
La denuncia alega que múltiples entidades afiliadas al IRGC de Irán y al IRGC-Qods Force (IRGC-QF) estuvieron involucradas en un plan para vender y transportar petróleo iraní a un cliente extranjero a través de transferencias de barco a barco, documentos falsificados y otros medios. mientras intenta disfrazar el origen del petróleo.
El fletador del buque utilizó el sistema financiero estadounidense para facilitar el transporte del petróleo.
Según la denuncia, las ganancias del petróleo se utilizan para apoyar al IRGC y al IRGC-QF, organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos, y facilitar el lavado de dinero. Las ganancias también apoyan actividades como la proliferación de armas, el terrorismo y los abusos contra los derechos humanos.
gCaptain
