Las prácticas de envío engañosas (DSP), en particular la suplantación de AIS y la actividad de flotas oscuras, han aumentado en los últimos años. Esto presenta un desafío formidable para el cumplimiento de las sanciones.
Pole Star Global y Blackstone Compliance destacan este cambio y enfatizan la necesidad crítica de comprender, detectar y contrarrestar estas prácticas. La imposición de sanciones y límites de precios relacionados con Rusia al petróleo ruso ha desencadenado métodos de evasión de sanciones más sofisticados.
Los actores de amenazas pretenden subvertir las autoridades y los programas de cumplimiento financiero mediante el establecimiento de una economía sumergida, evadiendo las leyes de EE. UU., el Reino Unido, la UE y el G-7.
La evasión de sanciones en el sector marítimo es una cuestión compleja. Personas cubiertas involucradas en países aliados’ Los mercados enfrentan obligaciones de cumplimiento, especialmente en lo que respecta al tope del precio del petróleo ruso.
Sin embargo, este límite deja un margen mínimo, lo que incita a los actores de amenazas a falsificar documentación o intentar infringir el límite, como actuar en nombre de partes bloqueadas.
Las señales de advertencia de las autoridades han instado a la vigilancia, particularmente después de la OFAC destacó varias entidades para vigilar los DSP como evidencia de evasión de sanciones.
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido también ha alertado a la comunidad financiera sobre posibles sustitutos y facilitadores utilizados por los objetivos de las sanciones, relevantes para la industria marítima.
El surgimiento de flotas oscuras ilícitas y la suplantación de AIS plantea desafíos importantes. La flota oscura está compuesta por petroleros fuera de jurisdicciones aliadas, posiblemente participando en comercio sancionado.
Sin embargo, no todos los buques presentan el mismo riesgo, lo que requiere precaución y mayor diligencia debida por parte de las personas cubiertas que tratan con buques de la flota oscura.
Determinar la afiliación de un buque con la flota oscura implica examinar la propiedad, movimientos, prácticas engañosas como la suplantación de AIS, el momento de los cambios de propiedad y la coordinación de flotas, exigen un enfoque matizado.
Dryad Global
