Los transportistas y corredores trabajan para prevenir el fraude.
La doble intermediación, cuando un transportista acepta una carga y luego la vuelve a negociar ilegalmente a otro transportista, está en aumento, lo que cuesta a los corredores y transportistas millones de dólares y perjudica a las empresas legítimas.
Varias banderas rojas pueden alertar a las empresas sobre estafas, y los corredores dijeron que están examinando todo, desde registros ELD hasta direcciones IP.
“Somos víctimas continuas de este fraude, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para adelantarnos a él”, dijo Shayn Thrift, gerente de operaciones y riesgo de transportistas de Armstrong Transport Group, un proveedor de logística externo con sede en Charlotte, Carolina del Norte, y agregó que los casos de fraude han aumentado sustancialmente este año.
Anne Reinke, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Intermediarios de Transporte, dijo que los informes de doble intermediación a través de su sistema de informes Watchdog han aumentado desde diciembre. “Es mucho más frecuente de lo que hemos visto en mucho tiempo”, dijo.
Hay dos tipos principales de doble intermediación. En uno, los transportistas legítimos aceptan cargas pero no tienen capacidad, por lo que la negocian dos veces a pesar de que no tienen autoridad. Si bien sigue siendo ilegal, a menudo no hay reclamos a menos que haya un accidente o se dañe una carga. Con la doble intermediación fraudulenta, alguien contrata con lo que cree que es un autotransportista legítimo que luego vuelve a negociar la carga.
“Otro transportista acepta la carga esperando el pago, y ese pago no se encuentra en ninguna parte”, dijo Reinke.
Cassandra Gaines, fundadora y CEO de Carrier Assure, un proveedor de software de puntuación de rendimiento, dijo que la doble intermediación presenta un problema de seguridad. “Los corredores y transportistas no saben quién está realmente bajo la custodia de los bienes”, dijo. “Si algo sale mal, a menudo no hay seguro de carga. Peor aún, existe un mayor riesgo de robo”.
En el cuarto trimestre de 4 y el primer trimestre de 2022, Truckstop, un proveedor de tableros de carga, experimentó un aumento del 1% en las quejas de doble intermediación, dijo Brent Hutto, su director de relaciones. “Las quejas reflejan lo que está sucediendo en el mercado”, dijo. “Esta es una constante en nuestro mercado y a veces es peor que otras”.
Hoy en día, alrededor del 30% de la carga se mueve en el mercado spot. “El gran volumen que pasa por el mercado spot es mucho más alto que nunca y solo se prevé que aumente”, dijo Hutto, y agregó que la doble intermediación tiende a aumentar en un mercado a la baja. “No sé por qué eso es más que, anecdóticamente, el mercado está más desesperado por obtener carga a un nivel rentable”.
Buscando soluciones
Aquellos en la industria dijeron que la falta de aplicación de la ley está alentando el fraude. “En este momento, es el crimen perfecto”, dijo Reinke. “No hay ningún actor que esté tratando de detenerlo aparte de la comunidad de corredores y, hasta cierto punto, la comunidad de propietarios-operadores”.
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Los expertos de la industria dicen que la comunidad de corredores y propietarios-operadores se ha vuelto más proactiva en el descubrimiento del fraude de doble corretaje. (Comstock vía Getty Images)
Ha habido 80,000 quejas desde que comenzó la base de datos nacional de consumidores en 2012, pero la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes del Departamento de Transporte no las ha investigado, dijo Reinke. La FMCSA ha dicho que no tiene la autoridad para aplicar sanciones civiles en disputas comerciales, pero Reinke dijo que la agencia podría hacer más. “Podrían investigar, sacar a estos tipos del servicio, calentarlos y hacer que sea doloroso cometer fraude. La FMCSA ha dicho que tienen recursos limitados”.
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Hallbauer
Nancy Hallbauer, vicepresidenta de operaciones de agentes de Business to Business Logistics (BTB), dijo que es necesario que haya más participación de las agencias estatales y federales. “Hay tantas agencias gubernamentales que hacen la vista gorda, pero saben que está sucediendo”, dijo. “El problema es que el DOT está entregando números de MC como dulces en Halloween. Prácticamente no hay investigación”.
La Ley de Normas de Selección de Seguridad de Autotransportes, introducida en febrero, implementaría una norma provisional de selección de autotransportistas que requiere que entidades como transportistas y corredores verifiquen ciertos requisitos de registro de camiones antes de seleccionarlos. “Proporcionaría una mayor sensación de comodidad sobre a quién estás eligiendo”, dijo Reinke.
BTB ha instituido nuevos valores y protocolos para minimizar el riesgo de contratar a un transportista de doble corredor. “Es una vigilancia diaria que puede ser agotadora”, dijo Hallbauer, y agregó que BTB no trabajará con nadie que haya estado en el negocio por menos de tres meses y solo use transportistas con historial de inspección en carretera. “Si dices que tienes 10 camiones y no tienes inspecciones de esos camiones, hay un problema”.
Hallbauer ha identificado varias compañías de seguros que los corredores dobles usan y no usarán ningún camión asegurado por ellas. Además, Gaines recomienda que las compañías verifiquen el seguro. “En realidad, llame al corredor de seguros y pregunte cuántos camiones están asegurados y los VIN”, dijo.
También es importante verificar las direcciones físicas de los transportistas. “Busqué uno hoy y era un terreno baldío”, dijo Hallbauer. “Algunos están en edificios de oficinas, y los buscas y hay otras 10 personas en el mismo edificio de oficinas. Por lo general, están juntos en una tripulación”.
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Hutto
Algunos transportistas saldrán del mercado y luego regresarán con un nuevo número de autotransportista, pero están domiciliados en la misma dirección, dijo Hutto.
Múltiples operadores y corredores que utilizan la misma dirección IP también es una preocupación. “A veces hay 15 compañías diferentes que tienen la misma dirección IP”, dijo Hallbauer.
Armstrong’s Thrift busca una falla en el mantenimiento o suministro de registros electrónicos. “Estoy recibiendo información mixta sobre esa carga, lo primero que solicitaré son registros ELD”, dijo. Otras señales de alerta incluyen compañías que usan direcciones de Gmail, se resisten a las aplicaciones de rastreo o se niegan a proporcionar el número de teléfono celular del conductor. “Estas cosas no significan que sean malas, pero son cosas a las que hay que prestar atención”, dijo Reinke.
Los empleados orientados a los detalles son una de las mejores defensas contra el fraude. “Aconsejamos a nuestros agentes que se comuniquen con el contacto verificado o el número corporativo para confirmar que el nombre y el número del conductor están asociados con esa compañía”, dijo Thrift.
Gaines advirtió que las compañías deben asegurarse de que están hablando con el transportista real y no con una persona que pretende ser un transportista. “En segundo lugar, examine minuciosamente al transportista. Es difícil porque detectar estas estafas puede ser difícil”, dijo.
Thrift pide a los agentes de Armstrong que extraigan informes de Carrier411, un servicio de monitoreo de transportistas, tomen una captura de pantalla y la conecten a la carga.
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Carrier Assure clasifica a los transportistas. (Asegurar transportista)
Carrier Assure clasifica a los transportistas, y Gaines recomienda que las empresas eviten usar transportistas con una puntuación D o F. “Informe al transportista que contrató para la doble intermediación en Carrier Assure para alertar a otros remitentes y corredores de la industria para evitar este transportista”, dijo.
Truckstop ha implementado procedimientos para combatir el fraude. “No puedo hablar de ello porque no queremos mostrar la manera fácil de robar el banco”, dijo Hutto. “Nos molesta mucho, hasta el punto de que estamos dispuestos a emplear a toda una división para ayudar a proteger al cliente”.
Truckstop clasifica y califica a cada corredor y los examina cada 90 días. “Si es un A o B, probablemente han estado en Truckstop durante mucho tiempo”, dijo Hutto, y agregó que los transportistas son clasificados y examinados cada vez que inician sesión en el tablero de carga. “Cualquiera que no esté siguiendo las reglas, no les permitimos tener acceso al tablero. Hacemos una gran cantidad de investigación de datos para garantizar que la información sea precisa”.
Debida diligencia
La suplantación de identidad es otro problema que enfrentan los corredores. “Alguien robó una de nuestras confirmaciones de tarifas y comenzó a llamar a los operadores diciendo: ‘Somos de empresa a empresa’, y falsificó un montón de cosas”, dijo Hallbauer, y agregó que el estafador incluso creó una dirección de correo electrónico similar a la de BTB pero no tenía el número de teléfono correcto.
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Economía
Armstrong hizo que una entidad fraudulenta usara su información de confirmación de tarifas e intentara enviar carga a medida que Armstrong cargaba. “Para los transportistas, confirme su carga con el número corporativo”, dijo Thrift.
Los transportistas siempre deben hacer preguntas en profundidad, dijo Hutto. “Si un corredor está tratando de sacarte del teléfono, eso es una señal. Cuando obtenga la información, llame a la información de contacto en el conocimiento de embarque para obtener pruebas de que realmente está allí”, dijo. “Cuando la persona con la que estás haciendo negocios es legítima, no les importa pasarte información”.
Los corredores dobles a menudo ofrecen tarifas más altas que las del mercado al transportista final. “Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, dijo Hallbauer.
Los transportistas y corredores pueden descubrir la doble intermediación en cualquier momento de la transacción. “Puede suceder casi instantáneamente”, dijo Reinke.
Si un corredor descubre que ha contratado a un corredor doble, no debe pagar al transportista que contrató. “Retenga su dinero hasta que sepa quién es el verdadero transportista que transportó las mercancías. Debes pagarle a ese transportista”, dijo Gaines.
Los corredores dobles a menudo solicitan una opción de pago rápido, que proporciona términos de pago acelerados por una tarifa de procesamiento. “Así es como nos atrapan. Muchas veces, desafortunadamente, ya hemos pagado al transportista fraudulento. Una vez que se realiza el pago, nunca lo recuperamos”, dijo Thrift. “Tratamos de obtener la compensación del transportista final, pero básicamente tenemos que pagar el doble por ello”.
BTB no dará adelantos de combustible o pago rápido a alguien que no haya transportado para la compañía durante tres meses.
Los corredores a veces ven los costos de la doble intermediación como parte de hacer negocios porque quieren retener al cliente remitente. “Si eres un corredor pequeño, no tienes el dinero para hacerlo. Puede poner a las empresas fuera del negocio”, dijo Reinke.
Si bien la industria está trabajando para aumentar la conciencia, uno de los mayores desafíos es mantenerse al día con los delincuentes. “Cuanto más hablamos de ello, más giran”, dijo Hallbauer.
Para Thrift, es una persecución constante. “Se van a dar cuenta de que los estás alcanzando, por lo que van a mejorar sus procesos”, dijo. “El problema con el fraude es que siempre hay agujeros”.
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