Salvaguardas contra el fraude en envíos y fletes

Muchos han sido engañados por transportistas, engañados por vendedores, compradores e intermediarios, obligados a pagar cargos dobles, cobrados sobreestadías y detenciones indebidas.

A continuación se ofrecen algunos consejos actualizados sobre salvaguardias contra algunos de estos fraudes en envíos y fletes.

1. Conozca los términos de su(s) contrato(s)
   • En primer lugar, lea atentamente y comprenda el contrato de venta entre usted y su comprador o vendedor.
   • Entienda realmente lo que se requiere, lo que no se requiere, lo que está permitido y lo que no está permitido.
   • Muchos contratos de venta invariablemente hacen referencia o utilizan las reglas Incoterms® . Lea y comprenda los Incoterms® en detalle, no se limite a hojearlos.
   • Un gran volumen de fraude, engaño y errores ocurren porque el comprador o vendedor utiliza Incoterms® específicos para una transacción particular en el contrato de venta sin comprender el alcance total de los términos utilizados.
   • Debe comprender que NO es una solución única para todos. Cada venta es individual y debe tratarse de manera diferente.
   • Si tiene alguna duda con respecto a los Incoterms®, visite este grupo de LinkedIn sobre Incoterms®, que es una excelente fuente de información, detalles y debates sobre los Incoterms®.
   • En los casos en los que usted no esté a cargo del contrato de transporte, puede ser prudente que comprenda el contrato de transporte celebrado con el transportista por su contraparte, ya que también es un área en la que con frecuencia hay disputas sobre quién debe pagar lo que forma parte del transporte.
   • Estas cuestiones se vuelven más importantes en el escenario actual en el que los barcos están siendo desviados hacia África debido al conflicto en el Mar Rojo .
2. Confianza
   • La confianza, como usted sabe, se gana y esto también se aplica al envío y al flete.
   • Si está haciendo negocios con una empresa por primera vez, hay varias salvaguardias que debe tomar.
   • Por ejemplo, si está vendiendo a un comprador por primera vez en el extranjero pero acordó el pago contra entrega (sí, sucede), no sea amable y emita una carta de porte marítimo o haga una liberación por télex (sí, esto también sucedió) antes de recibir tu dinero..
   • Si hace esto, usted, como vendedor, no podrá evitar la entrega al comprador antes de que le pague el dinero por los productos.
   • En tales casos, siempre es bueno emitir conocimientos de embarque originales y conservarlos hasta que reciba el dinero en su cuenta. No envíe al comprador la OBL ni emita una liberación por télex basada en el comprobante de pago. En un momento, el comprobante de pago resultó ser un fraude. Espere hasta que los fondos estén en su cuenta.
   • De manera similar, si usted es un comprador, no pague los productos antes de haber verificado que sus productos realmente han sido enviados .
   • Busque la ayuda de los bancos, existen instrumentos como Cartas de Crédito que pueden ayudarle a garantizar que obtenga su dinero y/o bienes.
   • Una vez que se haya desarrollado la confianza y se haya ganado a través de negocios repetidos, puede utilizar su criterio sobre cuáles deben ser las condiciones de pago.
3. Verificar y distinguir
   • Verifique si la empresa y la persona a la que le está comprando es genuina y en realidad es una entidad legal.
   • Hay muchos intermediarios fugaces que se hacen pasar por proveedores, fabricantes, vendedores, etc. y mucho más tarde descubrirás que su empresa no existe realmente.
   • Si el negocio es nuevo, le recomiendo encarecidamente que visite la empresa en origen y se convenza de que el vendedor y el producto son auténticos.
4. Elija el socio adecuado 
   • Si usted es exportador o importador y utiliza un agente de carga o un agente de aduanas, NVOCC o transportista, busque a alguien que tenga BUENA reputación.
   • Muchas veces, los clientes buscan ahorrar unos cuantos centavos y terminan eligiendo agentes poco fiables y terminan siendo chantajeados por ellos para que paguen más y aun así no reciben su carga a tiempo. Esto sigue siendo un hecho muy frecuente. .
   • Un buen lugar para comenzar a buscar un buen agente sería un agente de carga o una asociación de agentes de aduanas en su área. También puede consultar con las autoridades aduaneras o portuarias de su área para obtener algunas recomendaciones. Siempre estarán felices de ayudar.
   • Si desea realizar inspecciones o análisis de productos, etc. (lo que debe hacer si está tratando con la empresa por primera vez), haga su propia investigación y designe a su propio agente para realizar estas actividades en lugar del agente del transportista. Ha habido casos en los que el comprador ha utilizado el agente del vendedor y ha recibido información falsa que ha provocado una pérdida.
   • Si es un transportista y busca socios en otras partes del mundo, busque asociaciones de transporte similares en el país de destino y elija los socios adecuados. También existen varias redes globales de transporte de carga alrededor.
   • Muchos transitarios eligen a los socios equivocados y terminan pagándoles más comisiones y cargos de destino innecesariamente.
5. Aprender
   • Si usted está en el negocio de exportar o comerciar, NECESITA saber, TIENE que saber y QUIERE saber cómo funciona todo el proceso.
   • No te contentes con saber sólo lo que sucede en tu zona, estudia, conoce y comprende todo el proceso.
   • De esta manera, si sucede algo adverso, sabrás cómo manejarlo, con quién hablar y no entrar en pánico.
   • Hable con su agente, la línea naviera y, si es posible, la Aduana, el Puerto y la Cámara de Comercio para comprender los distintos roles y cómo encaja cada entidad en toda la cadena.
   • Utilice recursos como Shipping and Freight Resource para comprender más sobre el negocio del envío, el transporte y el comercio (no pude resistirme :)), y si no encuentra respuestas a alguna pregunta específica, plantee preguntas en el sitio u otros Recursos como LinkedIn..
6. Conozca los costos
   • Conozca y comprenda siempre los costos que implica el envío, ya sea en origen o destino y quién paga qué . Esto está directamente relacionado con los Incoterms® que utiliza, así que volviendo al primer punto de este artículo, conozca sus Incoterms® antes. tu contratas..
   • Una gran cantidad de consultas que he recibido se refieren a problemas en los que el vendedor espera que el comprador pague por X actividad y el comprador la rechaza o viceversa.
   • Hay varias actividades fraudulentas debido a la falta de comprensión de los costos por parte del comprador o del vendedor.

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