La Estrategia Portuaria de la UE propone medidas para interceptar drogas y otros productos ilícitos a su llegada a Europa, pero alterar los centros del mercado negro global tendrá un impacto mucho mayor, escribe David M. Luna.
Los principales puertos de Europa han servido como puertas de entrada al comercio mundial durante décadas, marcando el comienzo de una era de riqueza y expansión económica incomparables para el continente.
Sin embargo, desafortunadamente, estas puertas de entrada también han facilitado la entrada de bienes ilícitos y contrabando (desde peligrosas drogas y armas ilegales hasta piezas de vehículos falsificadas, pesticidas, cigarrillos y productos farmacéuticos), lo que plantea un enorme desafío para la seguridad pública de los gobiernos europeos y de la UE en general. .
Cuando la Comisión Europea dio a conocer su ambiciosa estrategia para combatir el tráfico de drogas dentro de los puertos europeos, no fue una sorpresa que Rotterdam y Amberes fueran identificadas como vías principales para una variedad de productos ilícitos.
“Los delincuentes utilizan centros logísticos en la UE y en países no pertenecientes a la UE para llevar a cabo sus actividades ilegales”, advertía la hoja de ruta de la Comisión Europea para construir la Alianza Portuaria Europea.
Mientras tanto, los expertos que rastrean los patrones de comercio ilícito de la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas (ICAIE) y la investigación estratégica basada en evidencia del Centro de Terrorismo, Crimen Transatlántico y Corrupción (TraCCC) se han centrado en el tema en un nuevo informe.
Sus conclusiones destacan al menos cuatro “centros de comercio ilícito” que actúan como importantes conductos de logística y distribución global para el comercio ilegal y el lavado de dinero relacionado que ayudan a financiar una mayor criminalidad y terrorismo.
El caso de un barco que transportaba dos toneladas de cocaína
Panamá y los Emiratos Árabes Unidos, dos de los centros de comercio ilícito destacados en el informe TraCCC-AITI, se destacan como dos de los más problemáticos desde la perspectiva europea.
Sorprendentemente, casi 2 millones de contenedores (58 millones de toneladas de mercancías) salen de las Zonas de Libre Comercio (ZLC) de Dubai hacia la UE cada año, y 500.000 más provienen de las ZLC de Panamá. Rotterdam y Amberes son los mayores puntos de entrada y manejan el 30% del tráfico total.
La falta de regulación financiera en estas jurisdicciones, combinada con la falta de escrutinio y aplicación de las leyes en las zonas francas, es lo que atrae a empresarios criminales y redes ilícitas a exportar su criminalidad.
En octubre de 2023, el MV Matthew, un barco cargado con dos toneladas de cocaína pura, fue incautado frente a las costas de Irlanda tras una operación paneuropea.
Con bandera de Panamá, pero con un sitio web registrado en Dubai, el barco intentaba entregar drogas ilegales, valoradas en casi 200 millones de euros, a Europa desde Guyana.
- Registro récord de drogas por parte de funcionarios de aduanas holandeses en el puerto de Rotterdam
- Perros policías italianos encuentran 2.700 kilos de cocaína escondidos en un cargamento de plátano
La falta de regulación financiera en estas jurisdicciones, combinada con la falta de escrutinio y aplicación de las leyes en las zonas francas, es lo que atrae a empresarios criminales y redes ilícitas a exportar su criminalidad.
Sólo el 2% de los contenedores que llegan a Europa son inspeccionados por las autoridades
Los puertos de Libre Comercio de Dubai son el punto de origen de los cigarrillos ilícitos que se contrabandan a través de la llamada “ruta del Magreb”, que conecta países de Medio Oriente y el noroeste de África con Europa.
Estos y otros productos ilícitos llegan a través del norte de África hasta Francia, Italia y España.
Por alarmante que sea, Europol informa que sólo el 2% de los contenedores que llegan a los puertos europeos son inspeccionados por las autoridades. Esto significa que sólo una fracción de los productos ilegales que entran en Europa podrán confiscarse con éxito.
Cada año, miles de millones de cigarrillos llegan a Europa a través de esta ruta, desviando miles de millones de euros de ingresos fiscales de los gobiernos.
Por alarmante que sea, Europol informa que sólo el 2% de los contenedores que llegan a los puertos europeos son inspeccionados por las autoridades. Esto significa que sólo una fracción de los productos ilegales que entran en Europa podrán confiscarse con éxito.
En este contexto, la Estrategia Portuaria de la UE se beneficiaría si prestara especial atención al flujo transfronterizo de productos ilegales y falsificados que llegan a Europa desde Dubai, Panamá y otros “centros” identificados y rutas ilícitas que se centran en nuestro informe TraCCC-AITI.
Es clave tomar medidas drásticas contra las zonas francas
Si bien la Estrategia Portuaria de la UE está preparada para mejorar la colaboración tecnológica y reforzar la capacidad de las autoridades para interceptar envíos ilegales, las intervenciones más significativas en el mercado negro global serían perturbar estos “centros de comercio ilícito” mediante el intercambio de inteligencia a través de las fronteras.
Una acción significativa para tomar medidas drásticas contra las zonas francas tendrá un impacto mucho mayor a la hora de impedir que productos ilegales y falsificados lleguen a Europa y fortalecer la seguridad colectiva en los mercados y cadenas de suministro globales, incluida la implementación efectiva de la “Recomendación para combatir el comercio ilícito: mejorar” de la OCDE. Transparencia en las Zonas Francas”.
A través de asociaciones dinámicas público-privadas, los actores críticos del mercado deben trabajar junto con los Emiratos Árabes Unidos, Panamá y otros países para promover un comercio más limpio y contrarrestar el comercio ilícito en todo el mundo.
David M. Luna es un ex diplomático estadounidense y director ejecutivo de la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas (ICAIE), codirector del Instituto Anti-Comercio Ilícito (AITI) en el Centro de Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción (TraCCC) en George Mason University y presidente del Grupo de Expertos en Negocios contra el Comercio Ilícito (AITEG) de la OCDE.
