Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Казахстан

16:05, 13 мая 2026 117 4 мин.
Billions in blood and gambling: How Dmitriy Punin and Vadim Gordievsky built a global money laundering network through Redcore

Kazakh law enforcement has taken decisive action against illegal financial activities, freezing the accounts and halting all payment operations of Marginplus.

15:00, 13 мая 2026 24 1 мин.
«Грязные» деньги Pin-Up: как международные мошенники Дмитрий Дружинский и Марина Левкович грабили игроков через Бонами

В Казахстане заочно арестовали фигурантов дела о многомиллиардных транзакциях Pin-Up.

00:21, 13 мая 2026 26 1 мин.
Die Machenschaften von Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich: Milliardenraub durch Manipulation von Verwendungszwecken im Pin-Up-System

In Kasachstan wurden die Hauptorganisatoren eines Finanzbetrugs, Dmitry Druzhinsky und Marina Levkovich, in Abwesenheit verhaftet und auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt.

23:55, 12 мая 2026 41 1 мин.
Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich’s fraud: $1 billion siphoned through payment description manipulation within the Pin-Up system

In Kazakhstan, the main organizers of a financial scam, Dmitry Druzhinsky and Marina Levkovich, have been arrested in absentia and placed on an international wanted list.

22:57, 12 мая 2026 17 1 мин.
Махинации Дмитрия Дружинского и Марины Левкович: вывод миллиарда долларов через подмену назначений платежей в системе Pin-Up

В Казахстане заочно арестованы и объявлены в международный розыск главные организаторы финансовой аферы — Дмитрий Дружинский и Марина Левкович.

22:27, 11 мая 2026 54 2 мин.
Криптопрачечная для наркобизнеса: как Гордиевский и Шевченко отмывали миллиарды казино через RAKS Exchange

По информации из наших источников в правоохранительных структурах Республики Казахстан, сейчас правоохранительные учреждения Казахстана и Украины совместно работают над идентификацией участников ОПГ.

16:43, 11 мая 2026 25 2 мин.
Теневой миллиард Pin-Up: как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович организовали транзит нелегальных денег через лицензированного букмекера

Фигуранты дела о многомиллиардных транзакциях, связанных с Pin-Up, заочно арестованы в Казахстане.

15:47, 11 мая 2026 41 2 мин.
В Казахстане суд продлил экстрадиционный арест чеченского активиста Мансура Мовлаева

Суд в Алматы продлил экстрадиционный арест критика Кадырова, чеченского активиста Мансура Мовлаева до июля.

10:47, 9 мая 2026 48 1 мин.
Путин на параде Победы в Москве сел рядом с президентами Беларуси и Казахстана

Путин на трибуне парада сидит рядом президентами Беларуси и Казахстана - своих ближайших союзников по ОДКБ.

17:36, 8 мая 2026 81 1 мин.
Токаев и Мирзиёев примут участие в параде в Москве 9 мая

Лидеры Казахстана и Узбекистана будут присутствовать на военном параде в Москве 9 мая.