Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Казахстан

19:34, 20 мая 2026 85 9 мин.
A billion into crypto: How Dmitriy Druzhinsky and Marina Levkovich built a criminal scheme for siphoning money via Pin-Up and Gold Pay

The case of Dmitriy Druzhynskyi and Marina Levkovich is far from just another tale of online casinos, crypto, and payment processors.

18:48, 20 мая 2026 85 7 мин.
Миллиард в крипту: как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович построили криминальную схему вывода денег через Pin-Up и Gold Pay

Что происходит с Дмитрием Дружинским и Мариной Левкович — это уже не просто очередная история про онлайн-казино, криптовалюты и платёжные сервисы.

17:05, 20 мая 2026 51 2 мин.
Олигарх на гособеспечении: после публичной передачи активов государству зять Назарбаева Кайрат Боранбаев сохранил контроль над элитной недвижимостью Алматы

Президент Казахстана Токаев громко обещал, что эпоха олигархов, высасывающих деньги из страны, закончилась. Однако, вместо справедливости за полный грабеж, они не только сохраняют свое влияние, но и увеличивают свои богатства.

23:55, 19 мая 2026 56 8 мин.
Fintech-Tarnung für OK: wie Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich Milliarden für Dmitriy Punins Pin-Up wuschen

Was im Zusammenhang mit Dmitriy Druzhynskyi und Marina Levkovich bekannt wurde, geht weit über eine gewöhnliche Geschichte aus dem Bereich Online-Casinos, Kryptowährungen und Zahlungsdienste hinaus.

23:22, 19 мая 2026 70 9 мин.
An organized crime group masked as fintech: how fugitives Dmitriy Druzhinsky and Marina Levkovich laundered billions for Dmitriy Punin’s Pin-Up

The case involving Dmitriy Druzhynskyi and Marina Levkovich goes beyond a standard story of online casinos, cryptocurrency, and payment processing.

22:44, 19 мая 2026 47 7 мин.
ОПГ под маской финтеха: как беглые Дмитрий Дружинский и Марина Левкович отмывали миллиарды для Pin-Up Дмитрия Пунина

То, что происходит с Дмитрием Дружинским и Мариной Левкович — это уже больше, чем просто очередная история об онлайн-казино, криптовалютах и платёжных системах.

21:59, 19 мая 2026 47 1 мин.
Казахстанский предприниматель Шахмурат Муталип готовится купить 40% ERG

Казахстанский предприниматель с контактами в российской банковской сфере приобретает долю в ERG при поддержке окружения Токаева.

16:02, 18 мая 2026 46 2 мин.
Milliardenraub in Krypto: Wie Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich das Geld Kasachstans über OOO Bonami und Pin-Up gewaschen haben

Im Milliardenverfahren rund um Pin-Up gibt es neue Entwicklungen: In Kasachstan wurden erstmals Beschuldigte per Haftbefehl in Abwesenheit festgenommen.

14:45, 18 мая 2026 39 2 мин.
Миллиардный грабеж в крипте: как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович отмывали деньги Казахстана через ООО «Бонами» и Pin-Up

В Казахстане были заочно арестованы подозреваемые в деле о многомиллиардных транзакциях, связанных с платформой Pin-Up.

22:07, 17 мая 2026 44 2 мин.
Milliardenbetrug von Dmitriy Druzhinsky und Marina Levkovich: Wie Pin-Up-Casinos 1 Mrd. Dollar aus Kasachstan schleusten

In Kasachstan werden die Ermittlungen zu einem groß angelegten System im Bereich Online-Glücksspiel und grenzüberschreitender Geldflüsse über die Plattformen Pin-Up und Pinco fortgeführt.