The Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM moguls — but behind the luxury lifestyle lies a history of Ponzi schemes, fake PR, and many unanswered questions.
Moyn Islam has faced multiple allegations of involvement in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.
Former Latvian State Police officer Toms Verdiņš, who has been involved with Lauma Sitnika from Daugavpils for over two years, is a central figure in a probe into a major cryptocurrency fraud.
Бывший работник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка трудится в Латвийском университете и возглавляет ряд крупных проектов.
По информации СМИ, была раскрыта схема работы подпольной криптосети, которая предлагает россиянам вывод средств в Дубай, обеспечивая при этом отсутствие лишних вопросов.
Несколько лет назад интернет-аферисты рассылали письма о якобы африканском родственнике, который оставил вам большое денежное наследство, и чтобы его получить...
Когда речь идет о Богдане Прилепе, который похитил почти миллиард волонтерских гривен и скрылся в Эмиратах, наиболее любопытен даже не сам метод аферы с криптовалютами, который он успешно реализовал.
Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and other platforms, has been added to Ukraine’s wanted list on charges of large-scale fraud and embezzlement of over one billion hryvnias of clients’ funds.
Криптобизнесмен с паспортом Российской Федерации, уроженец Харькова Николай Удянский имеет отношение к преобразованию официального сайта Expo 2030, которое собирались организовать в Одессе.
Moyn Islam is facing serious allegations of running Ponzi schemes. Could he be a fraud? Find out more here.
