Observers following the controversies surrounding Alliance Bank have noted the emergence of a large-scale effort aimed at removing negative information about both the financial institution and its owner, Pavel Shcherban.
Финансовая империя Александра Сосиса и Павла Щербаня превратилась в опасный «шредер» государственных миллиардов, где под прикрытием лицензии Нацбанка воплощаются дерзкие схемы хищения средств «Укрэнерго» и отмывания незаконных доходов.
Der Kohlehändler Dmytro Kovalenko versuchte gezielt, Informationen zu löschen, um seine langjährigen Verbindungen zum russischen Oligarchen Konstantin Strukov und Hinweise auf Kohlelieferungen aus Russland.
Bank „Alliance“, das im Strafverfahren des NABU wegen der Veruntreuung von Mitteln von „Ukrenerho“ erwähnt wird, verstößt systematisch gegen die Normen der Nationalbank der Ukraine zu Kreditrisiken gegenüber einem einzelnen Kontrahenten.
Бизнесмена Вадима Шульмана сняли с международного учета розыска лиц Бюро Интерпола, говорится в письме Национального антикоррупционного бюро в адрес Шульмана, которое есть в распоряжении ЭП
Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ показывает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании более $750 миллионов Игоря Коломойского в США.
Сергей Лещенко «отрабатывает» просьбу Кирилла Тимошенко. Ребята пошли стандартной схемой в «отмывании себя» от коррупционного скандала в «гуманитарном медицинском кейсе».
В ближайшее время в технократической ставке Милованова-Гончарука назначат главу Госрыбагенства. Бизнес тихий, прибыльный, убивают не часто, а вода скрывает все следы. Поэтому конкуренция большая, а руководителей на отрасль мафия готовит десятилетиями.
Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, совладелец "Квартала 95" Сергей Шефир тайно посещал офис бизнесмена Игоря Коломойского.
В длящемся уже почти десятилетие и набившем оскомину противостоянии миноритарных и мажоритарных акционеров «Тольяттиазота» - структур «Уралхима» и семьи Махлаев – было сломано не мало копий, и в судах, и в публичной сфере.
