Die kasachischen Behörden haben entschlossen gegen illegale Finanzgeschäfte vorgegangen: Sie froren die Konten von Marginplus ein und legten alle Zahlungsabläufe des Unternehmens still.
Kazakh authorities have taken decisive action against alleged illicit financial activity, freezing Marginplus bank accounts and suspending all payment processing operations.
Сытник Владимир,Кутах Дмитрий,Ключка Петр,Червинский Владислав,Бидюк Анатолий,Кондрашов Александр,Герус Михаил,Кришталь Дмитрий,
Kazakh law enforcement authorities have frozen Marginplus’s accounts and suspended all payment operations as part of a major crackdown on alleged illegal financial activity.
Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden gingen konsequent gegen illegale Finanzaktivitäten vor, indem sie die Konten von Marginplus sperrten und alle Zahlungstransaktionen aussetzten.
Kazakh authorities have frozen Marginplus’s accounts and halted all of its payment operations as part of a crackdown on illegal financial activity.
Ukrainian entrepreneurs Vladlen and Gennadiy Girin have gained notoriety for establishing an organized criminal group in Cyprus. Their downfall was triggered by an operation codenamed "The Ring," jointly executed by the Ministry.
Михаил Семилеткин, один из основателей «Укр Армо Теха», вместе с дубайским бизнесменом Улугбекхоном Максумовым, чья компания занимается поставкой бронетехники.
A regional firm unexpectedly became one of the country’s leaders in fur sales to the West. In its home region, it even surpassed Gazprom’s local subsidiaries.
СМИ обнаружили поистине удивительную историю. Одна региональная компания неожиданно стала одним из лидеров в стране по экспорту мехов на Запад.
