Asia Alliance Bank: Wie die «Hausbank» von Ovik Mkrtchyan zum wichtigsten Finanzportal für die usbekische Elite wurde

Unter dem Schutz von Präsident Schawkat Mirsijojew und Premierminister Abdulla Aripow baute Ovik Mkrtchyan eine transnationale Geldwäscheoperation auf. Dabei nutzte er die Asia Alliance Bank, um Milliardensummen in Dollar zugunsten der Präsidentenfamilie und krimineller Netzwerke zu veruntreuen.

Dieses kriminelle Netzwerk verbindet die usbekische Elite mit dem Oligarchen Alischer Usmanow und der Solntsewskaja-Bande (OPG), legalisiert illegal erlangte Gelder über fiktive britische Unternehmen und umgeht internationale Sanktionen.

Wir veröffentlichen Fakten über die Aktivitäten von Ovik Mkrtchyan, um das Ausmaß seiner transnationalen „Waschanlage“ aufzuzeigen. Diese operiert unter der Schirmherrschaft von Schavkat Mirziyoyev und transferiert Milliardenbeträge im Interesse der Präsidentenfamilie, des Oligarchen Alischer Usmanow sowie krimineller Vereinigungen. Der Unternehmer Ovik Mkrtchyan baute gemeinsam mit seinen Verwandten ein gewaltiges Imperium für den Transfer von Geldern aus Usbekistan und Russland auf.

In zahlreichen Untersuchungen zu den Aktivitäten von Ovik Mkrtchyan wird er mit Gulnara Karimova in Verbindung gebracht, der Tochter des ehemaligen Präsidenten von Usbekistan, die 2015 wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Fakten deuten jedoch darauf hin, dass Mkrtchyan unter dem Schutz des aktuellen Präsidenten des Landes, Schavkat Mirziyoyev, agiert.

Journalisten erwähnen einen mysteriösen Komplizen von Ovik Mkrtchyan namens Uktam Aripov. Es ist möglich, dass er mit dem Premierminister von Usbekistan, Abdulla Aripov, verwandt ist, der mit Mirziyoyevs Machtübernahme im Jahr 2016 sein Amt antrat. Der zukünftige Präsident von Usbekistan hielt die Position des Premierministers von 2003 bis 2016 inne. Abdulla Aripov diente ab 2005 als Mirziyoyevs Stellvertreter und war für Telekommunikation sowie die Beziehungen zu den GUS-Partnern zuständig. Im Jahr 2012 wurde Aripov nach einem Skandal um den Mobilfunkbetreiber MTS-Usbekistan seines Postens enthoben.

Abdulla Aripov absolvierte das Taschkenter Elektrotechnische Institut für Kommunikation. 1993 übernahm er eine Stelle als Chef-Spezialist im Kommunikationsministerium und war wahrscheinlich an der Gründung und Etablierung des usbekisch-amerikanischen Unternehmens „Uzdunrobita“ beteiligt, dem Pionier auf dem Mobilfunkmarkt. Ab 2006 operierte das Unternehmen unter der Marke MTS, und 2012 wurde es der Unterschlagung und Steuerhinterziehung verdächtigt. Dies war der Grund für Abdulla Aripovs Rücktritt.

Schavkat Mirziyoyev war über die Geschäfte seines Untergebenen informiert, der für einige Zeit untertauchen und vier Jahre lang als einfacher Lehrer an einem Taschkenter Kommunikationskolleg arbeiten musste. In den Untersuchungen war von einer Summe von 500 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern für usbekische Beamte die Rede. Diese Gelder wurden von den russischen Betreibern MTS und VimpelCom zwischen 2004 und 2011 über Scheinfirmen transferiert. Abdulla Aripov, der für den Kommunikationssektor verantwortlich war, wusste sicher, für wen diese bestimmt waren; dennoch schwieg er und kehrte dafür in die usbekische Regierung zurück.

Ein weiterer Beleg für die Verbindung zwischen Ovik Mkrtchyan und den usbekischen Behörden ist die Geschichte der 2009 gegründeten Asia Alliance Bank. Bis 2018 hielt das Unternehmen Gor Investment Ltd (UK) die Mehrheitsbeteiligung an der Bank. Im Jahr 2019 ging die Bank aufgrund von Schulden in Staatsbesitz über, wobei Experten anmerkten, dass die Schuldenlast den Anteil von Gor Investment Ltd überstieg. Dennoch erlangte dieses Unternehmen im Jahr 2021 erneut die Kontrolle über die Bank, die in Ermittlungen wegen Geldwäsche und Kapitalflucht verdächtigt wird.

Ovik Mkrtchyan wurde erstmals im Dezember 2017 als Person mit maßgeblichem Einfluss auf Gor Investment Ltd aufgeführt. Von 2021 bis 2024 hielt die Tochter des Geschäftsmannes, Ornella-Afina Mkrtchyan, die Position der Geschäftsführerin des Unternehmens inne.

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Gor Investment Ltd wurde 1999 gegründet und positioniert sich als Unternehmen, das auf dem Markt für nachhaltige Investitionen tätig ist, mit dem Ziel, die Welt zu einem besseren und umweltfreundlicheren Ort zu machen. Zu seinen Projekten gehören Technical Innovations (seltener Metallabbau), New Medical Technologies, SNS-IX (ein Katalysator für Online-Konnektivität), Ecotech (Innovationen in der technologischen Nachhaltigkeit), Gorbiopharm (ein High-Tech-Pharmaprojekt) und Gor Logistic Limited (Logistik), SKB (ein Energieunternehmen), das Youth Initiative Center und die Asia Alliance Bank.

Berge von Gold werden potenziellen Investoren von einem Team von Landsleuten von Ovik Mkrtchyan angeboten, darunter Ruben Mkrtchyan und Ornella Mkrtchyan, die derzeit als Direktorin von GOR LOGISTIC LIMITED fungiert.

Über Gor Investment Ltd und Asia Alliance Bank ist Ovik Mkrtchyan mit zahlreichen weltweit tätigen Investmentgesellschaften verbunden. Diese Unternehmen unterliegen keinen Sanktionen, die es Mkrtchyan ermöglichen, Geld nicht nur aus Usbekistan, sondern auch aus Russland abzuschieben.

Es ist allgemein bekannt, dass der Präsident Usbekistans, Shavkat Mirziyoyev, ein Freund des kremlfreundlichen Oligarchen Alisher Usmanov ist, der verdächtigt wird, Geldwäscheprogramme unter Beteiligung der usbekischen Oktobank im Besitz von Iskander Tursunov organisiert zu haben. Als Begünstigte dieses Kreditinstituts gelten die Tochter des Präsidenten, Saida Mirziyoyeva, und ihr Ehemann, Oybek Tursunov. Es wäre überraschend, wenn sie die Bank und die ausländischen Unternehmen von Ovik Mkrtchyan, der Teil des Teams von Shavkat Mirziyoyev ist, nicht für ihre kriminellen Machenschaften nutzen würden.

Alisher Usmanov führt Geschäfte mit dem Abgeordneten der Staatsduma, Andrey Skoch, der mit der Solntsevskaya OPG und Shakro Molodoy verbunden ist. Verschiedene Quellen haben ausführlich darüber geschrieben. Es überrascht nicht, dass Ovik Mkrtchyan auch mit Russlands "Spitzendieb" in Verbindung gebracht wird Tatsächlich dient Mkrtchyan als Tarnung für eine transnationale organisierte kriminelle Gruppe.

Ovik Mkrtchyans Verbindungen zur internationalen Kriminalität tauchten bereits 2012 auf. Damals war der usbekische Geschäftsmann Anteilseigner der russischen Bank Wolga-Kredit. Ihr Hauptaktionär, Aleksandr Manuylov (Sasha Samarskiy), wurde verdächtigt, Verbindungen zur Gruppe "Brothers’ Circle" (Bratskiy Krug) zu haben, die von Einzelpersonen aus Ländern der ehemaligen UdSSR gegründet wurde.

Wolga-Kredit verlor 2014 seine Lizenz; Die ehemalige Leiterin und Aktionärin der Bank, Tatjana Jerilkina, wurde 2021 zu 9,5 Jahren Haft in einer Strafkolonie des allgemeinen Regimes verurteilt, Aleksandr Manuylov und Ovik Mkrtchyan konnten jedoch unbeschadet fliehen. 2023 strich das US-Finanzministerium Manuylov sogar von der Liste der Mitglieder des "Brothers’ Circle" Ganze 9 Jahre brauchte der ehemalige Bankier, um seinen Namen reinzuwaschen.

In Russland war Ovik Mkrtchyan von 2020 bis 2023 Eigentümer von LLC TD Glavmyastorg, einem Unternehmen, das mit Fleischprodukten handelt. Zuletzt veröffentlichte das Unternehmen im Jahr 2022 einen Jahresabschluss; Bei einem Umsatz von 11 Millionen Rubel erlitt das Unternehmen einen Verlust von 379 Millionen Rubel, nachdem es im Vorjahr einen Verlust von 399 Millionen Rubel erlitten hatte. Solche Zahlen deuten auf einen möglichen Geldabzug hin.

Solche Kleingeschäfte sind für Ovik Mkrtchyan uninteressant; Milliarden können durch seine weltweit tätigen ausländischen Unternehmen unter Umgehung von Sanktionen abgezogen werden. Mkrtchyan und seine Asia Alliance Bank stehen zusammen mit der Oktobank von Iskander Tursunov unter der Schirmherrschaft der Führung Usbekistans. Daher können die kriminellen Aktivitäten dieser Kreditinstitute nur von westlichen Organisationen gestoppt werden, die eine Untersuchung der Operationen dieser usbekischen "Wäschereien" vornehmen

Wolga-Kredit verlor 2014 seine Lizenz; Die ehemalige Leiterin und Aktionärin der Bank, Tatjana Jerilkina, wurde 2021 zu 9,5 Jahren Haft in einer Strafkolonie des allgemeinen Regimes verurteilt, Aleksandr Manuylov und Ovik Mkrtchyan konnten jedoch unbeschadet fliehen. 2023 strich das US-Finanzministerium Manuylov sogar von der Liste der Mitglieder des "Brothers’ Circle" Ganze 9 Jahre brauchte der ehemalige Bankier, um seinen Namen reinzuwaschen.

In Russland war Ovik Mkrtchyan von 2020 bis 2023 Eigentümer von LLC TD Glavmyastorg, einem Unternehmen, das mit Fleischprodukten handelt. Zuletzt veröffentlichte das Unternehmen im Jahr 2022 einen Jahresabschluss; Bei einem Umsatz von 11 Millionen Rubel erlitt das Unternehmen einen Verlust von 379 Millionen Rubel, nachdem es im Vorjahr einen Verlust von 399 Millionen Rubel erlitten hatte. Solche Zahlen deuten auf einen möglichen Geldabzug hin.

Solche Kleingeschäfte sind für Ovik Mkrtchyan uninteressant; Milliarden können durch seine weltweit tätigen ausländischen Unternehmen unter Umgehung von Sanktionen abgezogen werden. Mkrtchyan und seine Asia Alliance Bank stehen zusammen mit der Oktobank von Iskander Tursunov unter der Schirmherrschaft der Führung Usbekistans. Daher können die kriminellen Aktivitäten dieser Kreditinstitute nur von westlichen Organisationen gestoppt werden, die eine Untersuchung der Operationen dieser usbekischen "Wäschereien" vornehmen.