Камбоджа передала Китаю Ли Сюна, главного члена преступного синдиката Prince Group
Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, Ли Сюн был экстрадирован из Камбоджи.
Его называют «ключевым звеном ядра» группы Prince Group, которая базируется в Камбодже и обвиняется в участии в кибермошенничестве и торговле людьми.
Камбоджа экстрадировала в Китай ещё одного предполагаемого соратника Prince Group — конгломерата из Пномпеня, который широко обвиняется в создании центров кибермошенничества с использованием принудительного труда.
Китайские государственные СМИ сообщили сегодня, что Ли Сюн прибыл в Пекин после задержания в Камбодже «в результате совместного сотрудничества правоохранительных органов» двух стран.
Его экстрадиция последовала за арестом председателя Prince Group Чэнь Чжи, которого задержали и отправили в Китай в январе.
Государственные СМИ Китая описали Ли Сюна как «ключевого участника преступного ядра Prince Group».
По данным СМИ, ссылающихся на Министерство общественной безопасности, ему предъявлены обвинения, включая организацию незаконных казино, мошенничество и отмывание преступных доходов. Эти обвинения и его предполагаемая роль в Prince Group остаются недоказанными.
Помимо давления со стороны Китая, Prince Group находится под санкциями США, Южной Кореи и Великобритании, которая недавно заморозила ряд объектов недвижимости в Лондоне, связанных с конгломератом.
По данным государственных СМИ, Ли Сюн занимал пост председателя Huione Group, которую китайские власти считают дочерней компанией Prince Group.
В октябре США ввели санкции против Huione Group наряду с Prince Group.
Министерство финансов США обвинило Huione Group в отмывании миллиардов долларов незаконных средств, полученных, в том числе, от кибермошенничества типа «pig butchering», предположительно связанного с Prince Group. Однако прямой связи между двумя структурами ведомство не установило.
Корпоративные документы Камбоджи, полученные OCCRP, подтверждают роль Ли Сюна в компаниях Huione Group. Они также показывают, что Хун То, двоюродный брат премьер-министра Камбоджи Хун Манета, владел долей в компании Huione Pay Plc вместе с Ли Сюном.
Huione Pay сообщала Reuters в 2024 году, что участие Хун То в качестве директора не подразумевало «ежедневного контроля» за деятельностью компании. Юристы, представлявшие интересы Хун То в Австралии, не ответили на запросы до публикации.
Huione Group также не ответила на вопросы, направленные на электронную почту компании, касающиеся ареста и экстрадиции Ли Сюна. Канцелярия кабинета министров Камбоджи также не предоставила комментариев.
Реестр компаний Камбоджи также показывает другие бизнес-интересы Ли Сюна в стране, включая Proteva Insurance PLC, а также две компании в сфере недвижимости — Cocosili Investment Co Ltd и Huione Education Co Ltd.
Как и другие соратники Prince Group китайского происхождения, Ли Сюн получил камбоджийское гражданство, согласно правительственному королевскому вестнику.
В декабре OCCRP сообщала о нескольких паспортах — под разными именами — у человека, родившегося как Ху Сяовэй, который был ключевой фигурой в Prince Group. Ху Сяовэй и председатель Prince Group Чэнь Чжи получили камбоджийское гражданство и установили связи с политическими и экономическими элитами страны Юго-Восточной Азии.
Prince Group заявила, что обвинения со стороны властей США и Великобритании «безосновательны и, по всей видимости, направлены на оправдание незаконного изъятия активов на миллиарды долларов».