Великобритания заморозила 85 объектов недвижимости в Лондоне, связанных со скрывающимся от правосудия гражданином Китая

Су Цзянбо воспользовался паспортом Сент-Китс и Невиса для создания компаний в Великобритании, которые покупали элитную недвижимость в Лондоне.

В Китае его разыскивают по обвинению в организации незаконного казино. В настоящее время Великобритания заморозила его активы и проводит расследование источников его доходов.

Гражданин Китая, разыскиваемый на родине по обвинению в организации незаконного игорного бизнеса, лишился доступа к 85 элитным объектам недвижимости в Лондоне, которые были заморожены Королевской прокуратурой Великобритании (CPS).

Прокуратура объявила 24 марта, что активы были заморожены после выдачи ордеров на необъяснённое богатство и временных ордеров на заморозку в рамках закона о доходах от преступной деятельности. В заявлении не раскрывалось имя фигуранта — он обозначен как «господин X».

OCCRP и The Sunday Times получили корпоративные и имущественные документы, из которых следует, что «господин X» — это Су Цзянбо, разыскиваемый китайскими правоохранительными органами. Он использовал «золотой паспорт» Сент-Китс и Невиса для создания британских компаний, через которые приобрёл недвижимость в Лондоне на сумму не менее 108 миллионов долларов.

40-летний Су Цзянбо фигурирует в списке разыскиваемых, опубликованном судом уезда Датянь в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь, где он описан как «скрывающийся подозреваемый преступник». Суд не ответил на запрос о комментарии.

В список вошли 38 человек, подозреваемых в незаконных азартных играх, мошенничестве и киберпреступлениях. В нём были опубликованы их фотографии, домашние адреса и номер горячей линии полиции. Этот список также был распространён в китайскоязычных СМИ в Китае и на Тайване.

Су Цзянбо не ответил на запросы журналистов, направленные на его личную электронную почту и адреса, связанные с его компаниями в Сингапуре, Камбодже, Великобритании и Гонконге. Связаться с ним по телефонам, указанным в корпоративных реестрах, включая мобильный номер в Сингапуре, также не удалось.

Всего за несколько недель до публикации списка разыскиваемых — 15 сентября 2023 года — Су Цзянбо начал активно скупать недвижимость в Лондоне. Покупки продолжались как минимум до июня 2025 года, согласно данным реестров.

За этот период компании, принадлежащие Су Цзянбо, приобрели не менее 85 объектов недвижимости в новых жилых комплексах в центральном и южном Лондоне. Среди них — пентхаус стоимостью 13 миллионов долларов с видом на собор Святого Павла, галерею Tate Modern и реку Темзу.

Согласно документам, недвижимость, принадлежащая компаниям Су Цзянбо, была заморожена в тот же день, когда Королевская прокуратура Великобритании (CPS) объявила о заморозке «квартир в центральном и южном Лондоне», принадлежащих «господину X».

«Ордера были выданы в отношении гражданина Китая и связанных с ним британских компаний, подозреваемых в использовании незаконно полученных средств для покупки недвижимости», — говорится в заявлении CPS.

Прокуратура добавила, что ведётся «продолжающееся гражданское расследование с целью установить, были ли эти объекты приобретены на доходы от незаконной деятельности».

Су Цзянбо не был обвинён или осуждён за какие-либо преступления в Великобритании. CPS отказалась от дальнейших комментариев по делу.

«Золотые паспорта»

Данные реестров компаний Великобритании, Гонконга и Сингапура показывают, что Су Цзянбо имеет паспорт Сент-Китс и Невиса — небольшого карибского государства, которое продаёт гражданство примерно за 270 000 долларов, предоставляя безвизовый доступ более чем в 150 стран. Он также является гражданином Камбоджи.

Так называемые золотые паспорта, получаемые через инвестиционные программы гражданства, должны вызывать «усиленную проверку», согласно британским правилам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Необычно сложные или необычно крупные» транзакции также должны вызывать подозрения.

Су Цзянбо использовал свой паспорт Сент-Китс и Невиса для создания 12 компаний, согласно данным британского реестра Companies House. По меньшей мере 10 из них использовались для покупки недвижимости в Лондоне.

Множественные паспорта и крупные сделки Су Цзянбо, по всей видимости, не вызвали подозрений у проекта Triptych Bankside — жилого комплекса, построенного девелопером JTRE London. Он приобрёл там 15 квартир на сумму около 26,5 млн долларов, почти половину этой суммы вложив в пентхаус на 18-м этаже с видом на собор Святого Павла и реку Темзу.

Представитель JTRE заявил, что компания «соблюдала все применимые правовые и нормативные требования».

Человек, участвовавший в продаже квартир в Triptych Bankside, сообщил, что сделки Су Цзянбо не вызвали тревоги.

«Насколько я помню, всё прошло довольно просто», — сказал он на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен общаться с журналистами.

По его словам, Су Цзянбо никогда не посещал комплекс, в котором насчитывается 169 квартир.

«У него была определённая сумма, которую он хотел потратить, и определённое количество объектов, которые он хотел приобрести», — сказал источник. «Была возможность заключить оптовую сделку, что при продаже 169 квартир, мягко говоря, очень привлекательно».

Он отметил, что застройщики не обязаны по закону проводить проверки по борьбе с отмыванием денег, добавив: «Мы полагаемся на агентов и юристов».

Юридические фирмы Zhong Lun Law Firm, Riseam Sharples и Ackroyd Legal LLP, которые, согласно документам, представляли интересы компаний Су Цзянбо при оформлении сделок, не ответили на многочисленные запросы журналистов по электронной почте и телефону. При этом нет оснований утверждать, что эти фирмы не проводили необходимые проверки.

«Законодательство по борьбе с отмыванием денег, которое обязаны соблюдать агенты и юристы, довольно строгое», — отметил источник. «Мы потеряли три-четыре сделки, потому что некоторые покупатели не смогли пройти необходимые проверки».

По словам Бена Каудока из британского подразделения Transparency International, новое жильё особенно привлекательно для отмывания денег через недвижимость.

«Преступники могут покупать у застройщиков объекты на стадии строительства и оптом, часто с меньшим количеством вопросов, чем на вторичном рынке, а затем получать на вид легальный доход от аренды», — сказал он (в целом, не комментируя дело Су Цзянбо).

Он добавил, что необходимы более чёткие рекомендации и усиленный контроль, чтобы юристы, сопровождающие сделки с новостройками, проводили более тщательные проверки.

Источник, знакомый со сделками в Triptych Bankside, согласился, что существующие правила недостаточно конкретны, чтобы гарантировать тщательность во всех случаях.

«Если не задавать правильные вопросы — например, о множественном гражданстве — люди не обязательно будут сами сообщать такую информацию, особенно если у них недобросовестные намерения», — отметил он.

Ордера на необъяснённое богатство

В рамках попытки остановить приток подозрительных средств в рынок недвижимости Великобритании правительство Консервативной партии во главе с премьер-министром Терезой Мэй ввело ордера на необъяснённое богатство, которые вступили в силу в 2018 году.

Депутат от Консервативной партии Алисия Кернс, которая сейчас находится в оппозиции, заявила, что эти меры были направлены на то, чтобы «выявлять и преследовать отмывателей преступных доходов и защищать наши рынки».

«Эти полномочия должны использоваться в полной мере — включая изъятие преступных активов», — добавила она.

Хотя антикоррупционные активисты приветствовали введение таких ордеров, они не являются универсальным решение

Эти ордера позволяют властям расследовать происхождение активов. Однако даже если владелец не сможет убедительно объяснить их происхождение, это не гарантирует их конфискацию. Прокуратура может начать гражданское производство в Высоком суде с целью изъятия имущества, но владелец имеет право оспорить это решение и подать апелляцию.

В случае Су Цзянбо Высокий суд выдал ордера на его недвижимость 18 марта. У него есть три месяца, чтобы доказать законность происхождения средств, использованных для покупки, в противном случае он рискует потерять эти активы.