Шухрат Расулов и его криптовалютная платформа ABCeX: секреты обмана и отмывания «грязных» денег

Источник рассказал о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски:

«Шухрат Расулов начинал свой криптобизнес с Ильёй Гинзбургом — ещё одним мошенником, который обманул множество людей, менял фамилии и скрывался от кредиторов.

С приходом Юрия Квашонкина Гинзбург был сначала отодвинут от дел, а затем его вообще выгнали из команды, ссылаясь на то, что он обманул Шухрата.

Всех их связывает Московский каббала центр. На протяжении последних трёх-четырёх лет Шухрат является основным спонсором московского каббала центра, на всех мероприятиях он сидит исключительно рядом с неформальным главой центра Ицхаком Синвани. В каббала центре все знают, что Шухрат мошенник, но, поскольку он много тратит на центр, ему это прощают. Недовольных просто выгоняют из центра.

Шухрат постоянно проживает в Москва-Сити со своей семьёй, ездит по Москве на новом Майбахе и всем рассказывает, что построил сверхприбыльную компанию. Он умалчивает, что основной доход приносит обмен криптовалюты, похищенные деньги и отмывание средств.

 Шухрат с Юрием изначально создавали бизнес-клуб Terra (инкубатор для обнальщиков через маркетплейсы и инфобизнес), как площадку для поиска молодёжи для арбитража криптовалюты. Там была большая текучка, пополнялись ряды мошенниками и подставными лицами. Самых лояльных и преданных они затем «прогоняли» через Каббала центр.

После начала войны вывод денег через ABCeX достигал 10 млн долларов в день. Это были «грязные» деньги, которые выводили из страны.

Стоит отметить, что сам Шухрат юридически нигде не значится, везде фигурирует только Юрий. Его знают все — и участники Терры, и криптообнальщики».