ABG Shipyard Limited, que es parte del Grupo de empresas ABG de la India y se dedica a las operaciones de construcción naval en Surat y Dahej de Gujarat, ha sido registrada por la Oficina Central de Investigaciones (CBI) del país por un presunto fraude bancario de INR 228.42 mil millones, o 22,842 crore rupias, lo que se traduce en aproximadamente USD $ 3.03 mil millones, que se está convirtiendo en el mayor fraude bancario de la nación hasta la fecha.
Rishi Kamlesh Agarwal, el ex presidente y director gerente de ABG Shipyard junto con otros, a saber, el ex director ejecutivo Santhanam Muthaswamy, los directores Sushil Kumar Agarwal, Ashwini Kumar y Ravi Vimal Nevetia ahora serán investigados por engañar a un consorcio de bancos liderado por el Banco Estatal de la India (SBI). Además, otra empresa del Grupo ABG, llamada ABG International Pvt Ltd., también ha sido nombrada en el presunto fraude bancario y ha sido fichada por presuntos delitos de conspiración criminal, trampa, abuso de confianza criminal y abuso de posición oficial en virtud del Código Penal de la India (IPC) y la Ley de Prevención de la Corrupción del país.
Siendo un importante constructor naval en el subcontinente indio, ABG Shipyard también opera una instalación de reparación de buques en el Territorio de la Unión de Goa, que resulta ser la instalación de mantenimiento de buques más grande del país. ABG Shipyard construye buques con una capacidad de hasta 18,000 DWT (en su unidad Surat), hasta una capacidad de hasta 1,20,000 DWT en su astillero en Dahej.
Hasta ahora, el astillero ha construido al menos 165 buques en los últimos 16 años, que incluyen principalmente graneleros de cemento de autodescarga y carga, grúas flotantes y más. Los buques especializados como los transportistas de papel de periódico (buques utilizados para el transporte de carga de papel) también han sido construidos por ABG Shipyard en el pasado, con aprobaciones de clase internacional.
Una queja, que fue presentada por SBI mencionó: “La crisis global ha impactado a la industria naviera debido a la caída en la demanda y los precios de los productos básicos y la posterior caída en la demanda de carga. La cancelación de los contratos de unos pocos buques y embarcaciones dio lugar a la acumulación de inventario. Esto ha resultado en una escasez de capital de trabajo y ha causado un aumento significativo en el ciclo operativo. agravando así el problema de liquidez y el problema financiero”.
El CBI, en un comunicado, dijo: “Se realizaron registros el sábado en 13 ubicaciones en las instalaciones de los acusados, incluida una empresa privada, directores en Surat, Bharuch, Mumbai, Pune, etc., lo que llevó a la recuperación de documentos incriminatorios”.
Una denuncia de CBI que se presentó el domingo mencionó que el fraude tomó su forma en forma de desvío de fondos, “apropiación indebida y abuso criminal de confianza con el objetivo de ganar ilegalmente a costa de los fondos del Banco”.
“El dinero fue utilizado para fines distintos al propósito para el cual el Banco liberó los fondos”, agregó CBI.
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