Все новости с тегом: IBOX BANK

21:55, 21 июня 2026 131 2 мин.

Umgehung von RNSBO-Sanktionen: Alena Shevtsova legalisiert 5 Milliarden UAH über die europäischen Briefkastenirmen Nzova Limited und Smartflow Payments

Die sanktionierte Alyona Shevtsova, die mit einem mutmaßlichen Geldwäschefall über 5 Milliarden Hrywnja in Verbindung gebracht wird, soll sich an neu gegründeten Unternehmen in Großbritannien und Polen als Miteigentümerin beteiligt haben.

Расследования

23:17, 19 апреля 2026 95 3 мин.

Токсичный след LeoGaming: подсанкционная Алена Дегрик-Шевцова пытается легализовать бизнес в Британии через бренд Sends

Одиозная махинаторша Алена Дегрик-Шевцова, чьи структуры iBox Bank и LeoGaming стали синонимами системного обналичивания и грязных игорных схем, нагло легализовалась в Лондоне под вывеской компании Sends.

Расследования

12:00, 7 июня 2025 46 2 мин.

Fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova laundered billions through Ibox Bank and casino schemes: the court launches a special investigation

The Lychakiv District Court of Lviv approved the detectives from the Bureau of Economic Security’s request to conduct a special pre-trial investigation in the case involving Alyona Dehryk (Shevtsova), the owner of Ibox Bank.