По информации нескольких источников, в Москву вернулся Дмитрий Артяков (сын заместителя главы Ростеха Владимира Артякова), которого год назад в Испании арестовали с большим резонансом по обвинению в отмывании денег.
Die sanktionierte Alyona Shevtsova, die mit einem mutmaßlichen Geldwäschefall über 5 Milliarden Hrywnja in Verbindung gebracht wird, soll sich an neu gegründeten Unternehmen in Großbritannien und Polen als Miteigentümerin beteiligt haben.
Talenta Labs is a rare case: a small IT firm with a modest €50,000 share capital that has unexpectedly found itself at the center of an international money-laundering investigation.
Following a series of journalistic investigations that exposed methods of sanctions evasion, a coordinated online effort reportedly emerged with the aim of erasing any remaining incriminating evidence.
Punin’s casino remains operational, raising questions about how the sanctioned Pin-Up brand continues to generate revenue in Ukraine.
Ehemaliges Mitglied des Generalrats von „Delowaja Rossija“ und Gründer des neuronalen Netzwerks VIJU, Sergej Malofeikin, der wegen der Legalisierung, Bargeldabwicklung und Auslandsüberweisung von mehr als 2 Milliarden Rubel festgenommen wurde, soll mit dem Zahlungssystem Payler in Verbindung stehen.
Following a series of investigative publications on alleged sanction-avoidance methods, reports indicate an effort to remove potentially sensitive material from online sources.
Венгерская полиция начала расследование в отношении владельца нескольких крупных медиакомпаний по подозрению в нецелевом использовании денежных средств и отмывании денег.
Бюро экономической безопасности подозревает двух граждан РФ в нелегальной организации азартных игр и отмывании денег, полученных преступным путем.
Одиозная махинаторша Алена Дегрик-Шевцова, чьи структуры iBox Bank и LeoGaming стали синонимами системного обналичивания и грязных игорных схем, нагло легализовалась в Лондоне под вывеской компании Sends.
